变现or洗黑钱?POS机可千万不要这么搞!-西米支付

发布时间:2022-08-24 17:31:40   浏览:279次

    


    南宁市两人做烟酒专卖店,为蝇头微利,两人协助“跑分”犯罪团伙充分利用店铺POS机洗黑钱40多万元,成为诈骗团伙“帮凶”。


    近期,南宁公安局巡警队(反诈骗)分队工作人员在开展“百日行动”中,将两人抓捕


    8月12日,南宁公安局巡警队(反诈骗)分队警务人员侦察发现了,有一个“跑分”犯罪团伙在安吉大道1家烟酒专卖店充分利用POS机进行洗黑钱,该分队立刻联和江南地区区公安分局组建专案调查组调察。随后,工作人员在该烟酒专卖店抓捕店家老板苏某观及其妻子房某英。


    据苏某观交待,在今年8月月初,一位声称“李某”的业务人员在店里,提出了暂借POS机变现约定事成后按比例分配支付“茶水费”。随后,苏某观按“李某”的具体要求,陆续帮助其变现移转电信诈骗脏款总计40多万元。


    “我干了蠢事。”苏某观悔恨的说,他当时已明显感觉到“李某”要求转移资金的方式异常,但见有利可图,还是选择帮忙,最终成为电信诈骗分子的“帮凶”。


    


    针对于近期有不法分子盯上安装有POS机设备店铺,想利用店铺POS机进行“跑分”洗黑钱等违法行为,8月16、17日,南宁警方在实施“百日行动”中,分别为更加深入某些配有POS机设备店铺开展反诈骗宣传,并派发相互制止各种电信诈骗违法犯罪行为的《提议书》。


    南宁警方提醒


    出售出租出借银行卡、手机卡及其充分利用POS机给他人违法变现都为违法。群众户下手机卡、银行卡、POS机如果一旦涉及到诈骗、赌博等违纪违法行为,南宁警方将严厉查处,相关人员会面临下列惩罚:


    ◆在南宁市3大通信运营商开设的全都手机卡,户下仅可保存1张,其他手机卡停止使用,全都采用封禁举措。


    ◆在南宁市各金融企业、银行开设的银行卡全都采用暂停非柜面业务和限制开设新卡举措;充分利用POS机给他人违法变现会被追究刑事责任。


    ◆异地办理银行卡、手机卡、POS机业务会受到管理控制。


    借对公账号及其个人帐户、手机卡、POS机进行违纪违法行为的,相关人员不但可能被列入失信人,也会影响到到网上交易,甚至于面临着民事、行政、刑事处罚,留下犯罪记录,影响到子女升学、就业等。



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