警方捣毁“HL四方”支付平台(四方平台)——西米支付

发布时间:2022-08-25 15:39:31   浏览:363次

        


    日前,厦门公安局湖里区公安分局顺利端掉一为境外的线上赌博供应违法互联网支付清算服务的犯罪集团,抓获嫌疑人25人,端掉黑窝点5个,牵涉资产达数亿元。


    2021年8月,湖里区公安局工作中察觉,一犯罪团伙为境外的线上赌博违法犯罪供应违法支付清算服务,受贿金额极大。对于此事,公安局十分重视,立刻调动多兵种骨干力量警务人员建立联和专案调查组,合成作战中心,深挖彻查。在厦门公安局治安大队、经侦大队带动下,专案调查组以资金分析为切入点,深入开展多层次数据统计分析。


    历经9个月的挖掘排查,1个跨全国各地多省市区、层次清晰地违法互联网支付犯罪集团露出水面。

    

    在今年的6月末,逮捕条件成熟,湖里区公安局派出警务人员80多名,赶赴多地市深入开展统一的抓捕行动,抓捕主谋戈某之内嫌疑人25名,端掉黑窝点5个,缴获手机、电脑、银行卡等一批作案工具。


    经核查,2021年5月份以来,嫌疑人戈某为谋利,与境外的网上赌场犯罪集团串通一气,安排毕某博等在厦门市湖里区、晋安区等地区无照经营“HL第四方”支付平台,为网上赌场供应冲值、清算等业务。


    据了解,赌徒在网上赌场冲值后,平台网站便把脏款经过洗黑钱形式“洗白”,再把资金转到网上赌场规定的进账卡里,从而抽取7‰至1%的佣金,牵涉资产更是高达数亿元。


    对于此事,厦门市警方提示,违法互联网支付平台危害性极大,在其正规资产渠道与违法犯罪行为中间构建“地下隧道”,编造买卖环镜,协助违法犯罪的资产躲避管控,严重的搅乱金融体系公共秩序,危害性网络支付。


    同样,厦门市公安局指出,将继续严厉查处违法互联网支付类违法犯罪行为,切实保障金融体系公共秩序,维系群众财产安全,治理支付行业环镜。


    


    厦门公安局党委书记、分管日常工作的副局黄卫东详细介绍,最近,我市公安局进一步发挥三级反诈“云体系”作用,充分利用大数据智能化预警信息拦截受骗人群。在做好精准宣防、基础宣防的同样,我市集中推进“斩链”“断流”“拔钉”“断卡”等一系列重点惩治行动,从金融、通信等多个阶段加强侦破行动,对境外的主要国家或地区黑窝点的研判分析和侦察惩治,更好地实现精准“打平台网站、端黑窝点、断链接”,对不法分子形成强势震慑,守护人民群众“钱袋子”。


    此外,厦门公安局整合资源、调集力量,着力深入开展惩治线上赌博专项行动。治安部门不断强化线索排查、合成作战中心、主要行动、综合治理线上赌博违法犯罪的;经侦部门全力推进“闽剑”系列重点侦察惩治作业,针对网络上涉金融类案情狠打狠抓,其间顺利对地下钱庄违法犯罪专案组集中收网。


    


    7月月初,全国各地公安经侦相关部门夏季冶安惩治整顿“百日行动”电视电话会议规定,必须坚持打防并举,坚决遏制电信诈骗案情频发态势。


    要全力推进专案组行动、重点惩治和预警信息防护,连续不断深入开展集群战役、集中收网,全链条打击刷单返利、虚假投资理财、虚假汇款、冒充客服等频发多发的网络诈骗及引流推广、转帐洗黑钱、供应违法通讯设备、互联网技术支撑服务等违法犯罪阶段,坚定砍断违法犯罪核心链接,全面催毁违法犯罪互联网,全力挤压违法犯罪空间,持续开展反诈宣传,切实守护好群众的钱袋子。


    由于金融互联网的飞速发展,诈骗团伙充分利用第三方第四方支付、跑分平台、虚拟货币、进出口对冲交易等多种形式,不断地转变转帐洗黑钱方法,转帐速率快、隐秘性强,给公安部门追讨脏款作业产生非常大难题。


    公安部副部长杜航伟曾公开表示,必须坚持出重拳、下重手、用重典,迅速掀起新一轮打击犯罪高潮,坚决遏制犯罪分子的嚣张气焰。持续推进“云剑”“断流”“断卡”“拔钉”“5·10”等专项行动。强力安排大案行动,持续发起集群战役。立足境内打境外的,严厉查处转帐洗黑钱、技术支撑、安排偷渡等黑灰产违法犯罪,坚定砍断违法犯罪链接。


    


    在今年的4月份,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强惩治治理电信诈骗违法犯罪的工作的意见》(以下简称《意见》),对加强惩治治理电信诈骗违法犯罪的作业作出安排部署。


    《意见》规定,要依法严厉打击电信诈骗违法犯罪的。坚持依法从严惩处,形成惩治合力,提升惩治效能;坚持全链条纵深惩治,依法打击电信诈骗以及上下游关联违法犯罪的;健全涉诈资产查处机制,最大限度追赃挽损;进一步强化法律支撑,为实现全链条打击、一体化治理供应法治保障;加强国际执法司法合作,积极推动涉诈在逃人员通缉、引渡、遣返作业。


    《意见》规定,要加强行业监管源头治理。建立健全行业安全评估和准入制度;加强金融行业监管,及时发现、管控新型洗黑钱渠道;加强电信行业监管,严格落实电话用户实名制;加强互联网行业监管;完善责任追究制度,建立健全行业主管部门、企业、用户三级责任制;建立健全信用惩戒制度,将电信诈骗及关联违法犯罪的人员纳入严重失信主体名单。《意见》还要求,要强化属地管控综合治理,加强违法犯罪源头地综合整治。


    《意见》强调,要加强对惩治治理电信诈骗违法犯罪的工作的组织领导,统筹力量资源,建立职责清晰、协同联动、衔接紧密、运转高效的惩治治理体系。金融、电信、互联网等行业主管部门要全面落实行业监管主体责任,各地要强化落实属地责任,全面提升惩治治理电信诈骗违法犯罪的的能力水平。



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