“团伙”利用超市购物卡“跑分”洗钱,终究被端——西米支付

发布时间:2022-08-15 17:47:54   浏览:228次

利用商超的购物卡“跑分”洗钱、在POS机中暗植激活程序进行诈骗、虚开网店实施诈骗……近期,一批采取新型手法作案的不法分子纷纷在武汉落网。




近年来,为逃避警方打击,犯罪分子不断变化作案手段,采取更加隐蔽的手法,获取不义之财。今年来,武汉警方不断强化“情指勤舆”一体化打击理念,以抽“丝”剥“茧”、侦研一体、多元整治为工作措施,对各类新型犯罪不断发起凌厉攻势,取得了初步成效。据统计,全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”以来,全市共破获涉及电信网络诈骗、养老诈骗、涉计算机犯罪等新型犯罪案件750余起。

嫌疑人经常“逛商场”牵出购物卡“跑分”团伙

今年3月下旬,硚口区公安分局根据线索,抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人洪某,经查,洪某违规出售银行卡供犯罪团伙“跑分”洗钱,非法获利1000元。

调查中民警重点排查了洪某的社会关系,很快锁定了一个以伍某为首的“跑分”洗钱团伙。伍某频繁出入大型商场。随着调查深入,民警查明,伍某等人收到赃款后,通过“购卡商”转换成购物卡,低价变现。

利用购物卡实施“跑分”洗钱的新手法浮出水面,硚口区公安分局组织多警种一体化打击专班,持续抽丝剥茧,最终锁定一个组织者、操盘手、购卡商、营销、“卡农”5个层级的“跑分”洗钱犯罪链条。

摸清团伙成员构成情况后,专班分批组织抓捕行动,先后打掉犯罪团伙7个,刑拘犯罪嫌疑人64名,收缴作案手机70余部、银行卡40余张、购物卡60余张。

“市、区公安机关紧盯每一起案件线索,开展核查,并通过同类案件的综合研判,找同伙、打团伙,及时侦破了一批案件,全链条打击了新型违法犯罪。”武汉市公安局刑侦局负责人介绍。

免费POS机却需缴费激活
原来暗植诈骗程序

7月初,武汉东湖新技术开发区多名商户反映在武汉某科技公司免费领取POS机后被骗。东新警方组织民警深度调查,确定“免费POS机”背后,存在一个组织严密的诈骗犯罪团伙。

7月14日,东新警方组织200余名警力,在东湖新技术开发区国际企业中心某写字楼,将这个披着科技公司外衣、在正规POS机内暗植激活程序实施诈骗的犯罪团伙端掉,现场抓获涉案人员67名,查扣电脑70余台、POS机4000余部、手机130余部。

“分局合成作战中心专门设置了专业打击组、数据研判组,全量承担案件研判、打击任务。”武汉东湖新技术开发区公安分局刑侦大队负责人介绍,通过对涉案载体全要素勘采、全天候研判,为打击行动提供支撑,反复“侦研”,一体推进。

同时,针对新型犯罪手段,武汉市公安局法制支队今年来先后编印法律汇编、执法须知等口袋书10余册,为打击与人民群众密切相关的养老诈骗、危害药品安全、侵害妇女儿童权益等犯罪制定执法办案指引40余件,并在全警范围内开展专题培训,明确认定标准,规范证据收集,提升办案质效,切实保障群众合法权益。

多元治理避免群众损失2.8亿余元

7月28日上午9时,一七旬老人匆忙赶到浦发银行武汉滨江商务区支行,要求将卡上的40万元资金立即汇出,引起大堂工作人员警觉。工作人员了解到,这个酷爱炒股的老爷爷最近加入了一个炒股群,在“导师”引导下,他下载了某炒股软件,准备投入巨资。工作人员发现,老人要汇款账户户主竟是外省一建筑公司。

多名工作人员合力劝说,老人还是深信没有被骗。引导老人修改银行卡密码后,工作人员立即联系片区民警。在多个案例面前,爹爹突然醒悟,最终放弃转款,40万元成功保全。

“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的格局,已经建立并得到巩固。通信管理部门组建行业防范电诈工作领导小组,今年以来配合公安机关缴获涉案电话卡2632张,累计纳入通信黑名单管理356人;人民银行武汉分行营业管理部与武汉警方开展深度合作,落实打防电诈违法犯罪职责。今年以来,全市各银行机构在开户环节发现可疑线索586条、拒绝开户485户,累计上报实施金融惩戒1771人。

据悉,今年来,在武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议统一领导下,公安机关先后封堵涉诈App、网站、电话326.4万个,冻结涉案银行账户11359个,避免群众损失2.8亿余元。





上一条:微信、支付宝出现此界面提醒,请您马上停手!——西米支付

下一条:“可以控制匿名”“个人信息保护”……数字人民币这类特点了解多少?——西米支付