以“跨境电商”搞“地下钱庄”,警方怒了!——西米支付

发布时间:2022-07-14 13:29:33   浏览:108次


    据黄冈市公安局报道,一犯罪团伙以跨境电商贸易公司名义与数家第三方支付平台公司签署跨境支付合同,违法经营地下钱庄,并从当中非法获得巨额利润


    湖北黄冈市公安局联和县市二级警务人员于近日拔掉了该犯罪团伙,抓捕犯罪分子6名,拘押做案手机十余部,转帐银行卡40余张,做案电脑16台,账务数据千余份。




    2021年10月8日,湖北黄冈公安局接到湖北厅经侦大队下达的李某等人涉嫌洗黑钱案件线索,利用判断得知李某等人是涉嫌以跨境电商贸易公司名义违法经营地下钱庄犯罪团伙。


    2021年12月30日,湖北省公安局将本案指定给黄冈公安局审查。


    2022年5月10日,该案被湖北省公安局定为“雷火2022-剥茧”行动首批督办案件。在副市长、公安局长王文忠的布署下,黄冈公安局与罗田公安局调动公安民警组建专项小组进行联和侦察。在其他警种的全力支持和协助下,专项小组公安民警基本掌握李某等作案内容。


    2022年6月8日至十日,专项小组公安民警30余人,赶赴广东省深圳市进行第1波抓捕行动。在当地的公安局的协助下,成功催毁一地下钱庄黑窝点,抓捕李某、江某、赵某等犯罪分子6名。




    经核查,2016年10月至2019年5月期间,以犯罪分子嫌江某等为首的违法经营犯罪团伙利用非法外汇买卖进行牟取暴利。江某等采用他人的个人信息在国内开办公司,以公司名义与国内数家第三方支付平台公司签署跨境支付平台合同,再找寻目标用户,采用该犯罪团伙操纵的公司协助用户进行非法买卖交易外汇。成功交易后,江某等则根据相应的比例收取服务费。


    现已查明该犯罪团伙非法向境外转移资产高达20余亿元、江某等从当中非法牟利数百万元。当前,李某、江某等6名犯罪分子已全部采取刑事强制措施,案子正更进一步挖掘当中据了解,最高法院、最高人民检察院目前联合发文《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法外汇买卖刑事案件适用法律若干问题的解释》,要求布署倒买倒卖外汇或者变相外汇买卖等非法外汇买卖行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。





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